День работника системы финансового мониторинга Украины

День работника системы финансового мониторинга Украины

Дата в текущем году: 28 ноября 2022


День работника системы финансового мониторинга появился в календаре украинских профессиональных праздников в октябре 2020 года по инициативе Министерства финансов Украины и с одобрения правительства и президента страны. Он отмечается ежегодно 28 ноября.

Государственный департамент финансового мониторинга Украины был создан в составе Министерства финансов в январе 2002 года для более эффективного выполнения рекомендаций ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Полноценная деятельность Госфинмониторинга началась в июне 2003 года, после принятия закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В 2004 году Государственный департамент финансового мониторинга Украины был принят в состав группы «Эгмонт» — неформального объединения подразделений финансовой разведки стран мира, созданного для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на международном уровне.

Через несколько месяцев Государственный департамент финансового мониторинга был преобразован в Государственный комитет финансового мониторинга для повышения его статуса до уровня центрального органа исполнительной власти. А в 2011 году, в рамках оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, комитет был реорганизован в Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Госфинмониторинг — центральный орган исполнительной власти, чью деятельность направляет и координирует Кабмин через министра финансов Украины. Его ключевые задания — реализация государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения; проведение операционного и стратегического анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу; проведение национальной оценки рисков; представление Украины в профильных международных организациях.

В структуру Госфинмониторинга входят три операционных структурных подразделения (Департамент финансовых расследований, Департамент информационных технологий и Департамент координации системы финансового мониторинга), а также ряд подразделений и специалистов, обеспечивающих деятельность по отдельным направлениям (международное сотрудничество, аналитика, предотвращение и выявление коррупции, юридические вопросы и пр.).

Согласно указу президента Владимира Зеленского, День работника системы финансового мониторинга был учрежден для того, чтобы подчеркнуть весомый вклад этих профессионалов в утверждение Украиной статуса надежного партнера международной общественности в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По случаю Дня работника системы финансового мониторинга в Государственной службе финансового мониторинга проводятся торжественные мероприятия. Глава службы и его заместители поздравляют своих подчиненных с профессиональным праздником и вручают ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам.


Напомнить о празднике в Календарь Google

Категория

Профессиональные праздники

Страна

Украина

Теги

День работника системы финансового мониторинга Украины, праздники Украины, профессиональные праздники, финансовый мониторинг